Credit suisse forex investigation

Investigação de Forex. 13 de novembro - Credit Suisse AG pagará US $ milhões para resolver alegações de manipulação de moeda pelo regulador bancário de Nova York, o último eco do escrutínio de longo prazo das autoridades de negociação em moeda estrangeira em grandes bancos.
Escândalo de reparação de divisas: bancos multados com US $ 6 bilhões para troca de falsificação de fraudes - TomoNews.
Investigação de Forex. 20 de outubro - Os reguladores estão investigando o negócio de bancos de investimento da Wells Fargo, enquanto o banco também conduz uma sondagem interna, diz The Wall Street Journal, citando fontes. Wells Fargo também demitiu quatro executivos estrangeiros. O banco não respondeu imediatamente a um pedido CNBC para comentários, e.
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O Credit Suisse multou US $ 135 milhões pela investigação forex de Nova York.
Os reguladores de Nova York derrubaram o banco suíço Credit Suisse com uma multa de US $ 135 milhões (e uma libra; 103m) depois de encontrá-lo envolvido em falta de conduta em seu negócio de câmbio.
O Credit Suisse compartilhou informações com outros bancos que podem ter permitido a negociação coordenada e a "manipulação das taxas de câmbio", disse o Departamento de Serviços Financeiros (DFS) em Nova York em uma ordem anunciando a multa.
O regulador disse: & ldquo; De pelo menos 2008 a 2018, o Credit Suisse comprometeu-se consistentemente em conduta imprópria, insegura e inadequada, em violação das leis e regulamentos de Nova York, ao não implementar controles efetivos em relação ao seu negócio FX. & Rdquo;
O banco usou um algoritmo para se envolver em front-running & ndash; usando conhecimento não público de uma transação iminente e ndash; nas ordens de limite e stop-loss de seus clientes.
A plataforma de negociação cambial do banco, a eFX, também rejeitou alguns negócios que teriam causado perdas na falsa pretensão de um erro de sistema, disse o regulador.
Múltiplos bancos foram multados desde a crise financeira pela manipulação da negociação cambial, incluindo HSBC, Citigroup, JP Morgan e RBS.
As ações do Credit Suisse afetaram diretamente os clientes ao reduzir a concorrência, disse o regulador. Os comerciantes em salas de bate-papo on-line também entraram em colisão com outros bancos, buscando "diminuir a concorrência" e & ldquo; colher lucros maiores da execução de negócios FX em clientes & rsquo; despesa & rdquo ;, diz o pedido DFS.
O Credit Suisse é um dos 12 principais bancos globais de importância sistêmica, de acordo com o Bank for International Settlements, com ativos de US $ 792 bilhões em todo o mundo e mais de 46 mil funcionários.
O banco tomará a cobrança em seus resultados financeiros do quarto trimestre, a serem lançados em fevereiro.
Em um comunicado, o banco disse: "O Credit Suisse não admite quaisquer achados de fato e a resolução não envolve violações baseadas em fraudes.
& ldquo; O Credit Suisse tem o prazer de chegar a um acordo com o DFS que permite ao banco colocar este assunto por trás disso. & rdquo;

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